AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D.
 
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad,  se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Hotel La Princesa en carretera m-506. Km 9 28921 en Alcorcón, a las 11,30 horas del día 17 de diciembre de 2014 y para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación de los Sres. Accionistas los siguientes asuntos del orden del día:
 
ORDEN DEL DÍA
 
1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2012-2013.
2.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012-2013.
3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del expresado ejercicio 2012-2013.
4.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2013-2014.
5.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013-2014.
6.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del expresado ejercicio 2013-2014.
7.- Ampliación de capital. Se propone con cargo a la compensación de deudas contraídas por la Sociedad con Staprix, N.V., por un importe total 2.200.000 euros, dando cumplimiento así a los acuerdos firmados por la Sociedad y Staprix N.V. de fecha 27 de junio de 2014 y 31 de agosto de 2014.
8.- Nombramiento de auditor de cuentas.
9.- Ruegos y preguntas.
10.- Otorgamiento de facultades expresas.
11.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
 
Los Sres. Accionistas podrán, en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del Día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.
 
La Agrupación Deportiva Alcorcón, S.A.D., ha elaborado una tarjeta de asistencia para la Junta General que pondrá a disposición de los accionistas en el lugar de la celebración de la Junta con media hora de antelación a la celebración de la misma.
 
Los accionistas que no asistan personalmente a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo las formalidades exigidos por la Ley. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.
 
Con posterioridad a la celebración de la Junta, el Presidente del Consejo se reunirá con los Sres. accionistas que no hayan podido asistir personalmente a la Junta por no tener 96 acciones o más para informarles de los acuerdos adoptados.
 
Alcorcón, 15 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.